Première résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de
nommer en qualité d’administrateur de la Société, Monsieur Ben Van de Vrie, avec effet à compter de
ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Deuxième résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de
nommer en qualité d’administrateur de la Société, la société Azerion, avec effet à compter de ce jour et
ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Troisième résolution
Pouvoir pour formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la
loi.