PREMIERE RESOLUTION
(Nomination de Madame Valérie LORENTZ-POINSOT en qualité d’Administrateur de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer
en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société :
Madame Valérie LORENTZ-POINSOT
Née le 7 novembre 1968 à SAINT REMY (71),
De nationalité française,
Demeurant 2 bis Chemin du Martoret, 69290 CRAPONNE,
pour une durée de trois (3) années conformément aux statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Madame Valérie LORENTZ-POINSOT a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être
confiées et a déclaré qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune incompatibilité ou
interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION
(Nomination de Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS en qualité d’Administrateur de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer
en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société :
Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS
Née le 11 mars 1975 à PARIS (14ème),
De nationalité française,
Demeurant 14 Chemin du Vallon, 69004 LYON,
pour une durée de trois (3) années conformément aux statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Madame Virginie BOISSIMON-SMOLDERS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de
lui être confiées et a déclaré qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune incompatibilité
ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

TROISIEME RESOLUTION
(Nomination de Madame Florence POIVEY en qualité d’Administrateur de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, et connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer
en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société :
Madame Florence POIVEY
Née le 25 juin 1954 à BALE (SUISSE),
De nationalité française,
Demeurant 15 rue Justin Godart, 69004 LYON,
pour une durée de trois (3) années conformément aux statuts de la Société, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2023.
Madame Florence POIVEY a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées
et a déclaré qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

QUATRIEME RESOLUTION
(Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de mettre à jour les statuts sociaux des évolutions légales
et réglementaires)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et
conformément aux dispositions de l’article L. 225-36 alinéa 2 du Code de commerce, délègue au Conseil
d’Administration tout pouvoir à l’effet d’apporter les modifications nécessaires aux statuts de la Société
pour les mettre en conformité avec toutes les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve
de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

CINQUIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès -verbal
pour remplir toutes formalités de droit.