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AGO - 29/10/21 (GRECEMAR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR
29/10/21 Lieu
Publiée le 22/09/21 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2021
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’administration, et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à
la date du 30 avril 2021 tels qu’ils ont été présentés ainsi que les op érations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de -3.005.175 €.
L’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’administration et aux dirigeants de la Société
quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 30 avril 2021, soit une perte
nette de -3.005.175 €, en totalité au compte « Report à Nouveau » qui s’établit ainsi à -3.542.774 €.
L’Assemblée Générale indique, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général
des Impôts, qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividende ou de réserves au cours de
l’exercice social de la Société ni antérieurement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
Conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce
L’Assemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce,
approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire de la Société
Le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société venant à expiration à l’issue de la
présente assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la Société conféré à :
- Monsieur Bruno Gaudichau, né le 4 décembre 1970 à Drancy (93), 66 boulevard des EtatsUnis 78110 Le Vesinet, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de Versailles.
et ce pour une durée de 6 ans.
Le mandat de commissaires aux comptes titulaire de Monsieur Bruno Gaudichau viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril
2027.
Monsieur Bruno Gaudichau a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat
de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour cette durée, qu’il n’était soumis à aucune
interdiction ou incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant de la Société
Le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société venant à expiration à l’issue de la
présente assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la Société conféré à :
- la société Tourville Audit, société par actions simplifiée, ayant son siège 19 avenue de
Tourville 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 887 712, commissaire
aux comptes, représentée par Monsieur Axel Halna du Fretay, né le 14 janvier 1970 à Paris
15ème
et ce pour une durée de 6 ans.
Le mandat de commissaires aux comptes suppléant de la société Tourville Audit viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril
2027.
La société Tourville Audit a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat
de commissaire aux comptes suppléant de la Société, qu’elle n’était soumise à aucune interdiction ou
incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nathalie Medana
Le mandat d’administrateur de Madame Nathalie Medana venant à expiration à l’issue de la présente
assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler son mandat d’administrateur de la Société
pour une durée de 6 ans.
Le mandat d’administrateur de Madame Nathalie Medana ainsi renouvelé viendra à expiration à
l’issue de l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril
2027.
Madame Nathalie Medana a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat
d’administrateur de la Société et qu’elle n’était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de
nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente assemblée, à l’effet d’accomplir les
formalités rendues nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Le vote n'est accessible qu'aux actionnaires ayant cette société dans leur portefeuille de titres. Identifiez-vous ou créez vous gratuitement un compte.
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