PREMIERE RESOLUTION
Nomination de M. Darren Wesley TAYLOR en qualité de membre du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans :
M. Darren Wesley TAYLOR, né le 19 septembre 1977 à Dorchester, de nationalité anglaise,
demeurant 13 Chaldicott Barns, Semley, Shaftesbury, SP7 9AW, U.K.
Le mandat de M. Darren Wesley TAYLOR prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. Darren Wesley TAYLOR a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à
toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

DEUXIEME RESOLUTION
Nomination de M. Alan Stuart MCLEAN en qualité de membre du Conseil d’Administration
L’assemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil d’Administration de la
société, pour une durée de 6 ans :
M. Alan Stuart MCLEAN, né le 16 octobre 1988 à Nuneaton, de nationalité anglaise,
demeurant 1 Brackenfield way, Stafford, ST16 1TL, U.K.
Le mandat de M. Alan Stuart MCLEAN prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2028 et ne sera pas rémunéré.
M. Alan Stuart MCLEAN a fait savoir par avance qu’il acceptait ce mandat et qu’il satisfait à toutes
les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice dudit mandat.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente Assemblée, à l’effet d’accomplir les
formalités rendues nécessaires.