PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes – Quitus au Directoire et Conseil de Surveillance). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles de l’impôt sur les sociétés,
visées à l’article 39, 4° du Code général des impôts qui s’élèvent à 24.597 euros ainsi que l’impôt correspondant
ressortant à 6.887 euros.
L’Assemblée Générale donne, en conséquence, au Directoire et au Conseil de surveillance quitus entier et sans
réserve de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de
l’exercice clos le 31 décembre 2020, s’élevant à (1.273.604) euros, au compte « report à nouveau ».
Le compte « report à nouveau » passe ainsi d’un montant de 1.505.978 euros à un montant de 232.374 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale constate
qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, connaissance
prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le
rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION (Conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L 225-86 et suivants du Code
de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et la convention qui y est mentionnée ; étant précisé que les
actions des actionnaires intéressés, directement ou indirectement, par cette convention sont exclues du calcul de
la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de membre de Conseil de Surveillance de Madame
Nadia Nardonnet, de Monsieur Minter Dial, de Monsieur Régis Pelen, de Monsieur Eric Angelier et de la
société Orial). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Madame Nadia Nardonnet, de Monsieur
Minter Dial, de Monsieur Régis Pelen, de Monsieur Eric Angelier et de la société Orial, chacun en tant que membre
du Conseil de Surveillance, vient à expiration ce jour, renouvelle ces cinq mandats pour une durée de trois années
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2023 et qui se tiendra en 2024.

SIXIEME RESOLUTION (Rémunération du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale fixe le montant
de la rémunération à répartir entre les membres du Conseil de surveillance pour l’exercice en cours à 41.600 euros.

SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès- verbal en vue d’accomplir les formalités
légalement requises.

HUITIEME RESOLUTION (Proposition d’adoption par la Société d’une raison d’être et modification
corrélative de l’article 2 des statuts de la Société). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Directoire, décide qu’à compter des présentes délibérations la Société aura pour raison d’être, au sens de l’article
1835 du Code civil, de contribuer à la transformation durable des cognitions et des comportements afin de produire
des impacts positifs sur l’Humain et son environnement.

NEUVIEME RESOLUTION (Modification corrélative de l’article 2 des statuts de la Société). — Comme
conséquence de l’adoption de la résolution qui précède, l’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du
Directoire, décide de modifier l’article 2 des statuts avec effet immédiat ainsi qu’il suit :
« ARTICLE DEUX – Objet et Raison d’être
I – Objet
La Société a pour objet, en France et à l’étranger :
- La conception, la production et la commercialisation, sous toutes formes et sur tous supports, y compris
en ligne sur Internet, ainsi que toutes prestations de conseils et services y afférents, de programmes
d’entraînements et de stimulations cognitives, et des jeux s’y rapportant,
- La diffusion auprès du public et/ou la publication, sur tous supports, y compris en ligne sur Internet, de
toutes informations sur les mécanismes cognitifs, le cerveau, les activités intellectuelles et la santé des
adultes, enfants, personnes âgées,
- La conception, la production et la commercialisation de tous produits, consommables ou non, sous réserve
de l’obtention des autorisations administratives ou autres qui pourraient être nécessaires,
- Le conseil aux entreprises en matière de stratégie, de management, de ressources humaines et
d’organisation et de conduite du changement,
- La formation, continue ou non, professionnelle ou non, de personnes physiques, salariées ou non de
l’entreprise,
Plus largement, apporter aux entreprises ou collectivités publiques ou privées tous conseils ou services pour
préparer ou mettre en œuvre des décisions de management, notamment en matière d’organisation, de stratégie
industrielle et commerciale, de structures, d’études, de recherche et développement, de recrutements, de
communication et de formation.
Le tout directement ou indirectement, par voie de création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous
fonds de commerce et de tous procédés, brevets et marques concernant ces activités, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées.
Et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières comme dans toutes entreprises pouvant se rattacher
à l’objet social ; ainsi que toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet ou de tout autre objet similaire
ou connexe.
II – Raison d’être
La Société a pour raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil, de contribuer à la transformation durable
des cognitions et des comportements afin de produire des impacts positifs sur l’Humain et son environnement. »

DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur
d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès- verbal en vue d’accomplir les formalités
légalement requises.