Publicité

AGM - 23/03/21 (HOT.MAJESTIC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL MAJESTIC
23/03/21 Lieu
Publiée le 12/02/21 10 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement
à distance et préalablement à l’Assemblée Générale. Ils sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou
encore à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à une personne de leur choix. Il est demandé aux actionnaires
de procéder à la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique et de consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société qui sera mis à jour pour préciser, le cas échéant, les
modalités définitives de participation à l’Assemblée Générale et/ou les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui
interviendraient postérieurement à la parution du présent avis.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 octobre 2020 et quitus aux administrateurs). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, qu’elle approuve dans tous leurs termes, ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’assemblée générale approuve les dépenses et charges non
déductibles visées à l’article 39-4 dudit Code, dont le montant global s’élève à 5 000 euros.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 octobre 2020 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 octobre 2020). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, décide, sur proposition du Conseil d’administration,
d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à -5 510 644,27 € de la manière suivante :
Perte de l’exercice -5 510 644,27 Euros
Report à nouveau 55 566 729,10 Euros
Montant distribuable 50 056 084,83 Euros
Distribution de dividendes 0,00 Euro
Report a nouveau après affectation 50 056 084,83 Euros
L’assemblée générale donne acte qu’au cours des trois derniers exercices, les dividendes ci-après ont été distribués :
Exercice Dividende distribué Montant par action Abattement fiscal
2019/2020 0 € 0 € 0,00 €
2017/2018 8 593 536 € 139 € 55,60 € (1)
2016/2017 6 924 288 € 112 € 44,80 € (2)
(1) Sur la distribution des dividendes de 8 593 536 euros, 179 310 Euros étaient éligibles à l’abattement de 40 % prévu
à l’article 158-3-2 du Code générale des impôts
(2) Sur la distribution des dividendes de 6 924 288 euros, 144 480 euros étaient éligibles à l’abattement de 40 % prévu
à l’article 158-3-2 du Code Général des Impôts

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire
aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant
sur ce rapport, approuve le rapport et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Approbation du renouvellement de la convention règlementée de répartition entre SFCMC et ses filiales
des prestations d’assistance et de conseil de Groupe Lucien Barrière SAS). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la
convention de prestation d’assistance et de conseil avec SFCMC concernant les prestations de Groupe Lucien Barrière SAS.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Approbation du renouvellement de la convention règlementée de service de réservation avec la Société
Lucien Barrière Réservation Hôtellerie et Loisirs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de
service de réservation avec la Société Lucien Barrière Réservation Hôtellerie et Loisirs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (Approbation du renouvellement de la convention de répartition des remises Accor, Accorequip et Accorest
entre SFCMC et ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée
générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve le renouvellement de la convention de répartition des remises
Accor, Accorequip et Accorest entre SFCMC et ses filiales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution (Approbation du renouvellement du contrat de licence de marque avec Groupe Lucien Barrière SAS). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu
la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code
de commerce, approuve le renouvellement du contrat de licence de la marque « Lucien Barrière » et de ses dérivés avec Groupe
Lucien Barrière SAS.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution (Approbation de la convention entre la Société et SIEHM sur le local anciennement exploité par les
Marches). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et
suivants du Code de commerce, approuve la convention sur la sous location entre la société et Société Immobilière et
d’Exploitation de l’Hôtel du Majestic du local exploité antérieurement par la société « les Marches ».

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Charles Richez en qualité d’administrateur). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, ratifie la cooptation de Monsieur
Charles Richez en qualité d’administrateur telle que décidée par le Conseil d’administration le 13 novembre 2020 et pour la durée
du mandat restant à courir de Monsieur Pierre-Louis Renou, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2025/2026.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour effectuer toutes les
formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur relatifs à l’ensemble des
résolutions qui précèdent.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • KUMULUS VAPE : AGM, le 17/06/24
  • DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) : AGM, le 17/06/24
  • PRODWARE : AGM, le 17/06/24
  • MGI DIGITAL TECHNOLOGY : AGO, le 17/06/24
  • WINFARM : AGM, le 18/06/24
  • FILL UP MEDIA : AGM, le 18/06/24

  • Toutes les convocations