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AGO - 26/10/20 (GRECEMAR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR
26/10/20 Lieu
Publiée le 18/09/20 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2020
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et après avoir entendu la
lecture (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration, (ii) du rapport du Commissaire aux
comptes,
Approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2020, tels qu’ils ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une
perte nette de -178.863 €.
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts,
constate que la Société n’a supporté aucune dépense et charge visées à l’article 39-4 de ce code.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’Administration de la Société quitus entier et
sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la
lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice
clos le 30 avril 2020, soit une perte nette de -178.863 €, dans sa totalité au compte « Report à
Nouveau» qui s’établira ainsi à -537.598 €.
L’Assemblée Générale indique, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général
des Impôts, qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours du premier exercice
social de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
Conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce
L’Assemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
Commissaire aux comptes mentionnant l’existence d’une convention de la nature de celles visées à
l’article L.225-38 du Code de Commerce, en l’occurrence la convention portant sur la cession à la
Société à effet du 2 mai 2020 de l’intégralité du capital social des sociétés de droit uruguayen
Algamur SA, Wembar Corporation SA et Dukilu Trade SA, et statuant sur ce rapport, approuve ladite
convention.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
Nomination du commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Aplitec,
démissionnaire
La société Aplitec a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes
titulaire de la Société à effet de ce jour.
L’Assemblée Générale prend acte de cette démission.
L’Assemblée Générale décide, en remplacement de la société Aplitec, démissionnaire, de nommer à
effet de ce jour en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée du mandat
de cette dernière restant à courir :
[….]. La société [….] a fait savoir par avance qu’elle acceptait sa nomination en qualité de
commissaires aux comptes titulaire de la Société et qu’elle n’était soumise à aucune interdiction ou
incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.
Le mandat de commissaires aux comptes titulaire de la société [….] viendra à expiration à l’issue de
l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril 2021.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
Démission de Madame Maud Bodin Veraldi de ses fonctions de commissaires aux comptes
suppléant
Madame Maud Bodin Veraldi a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux
comptes suppléant de la Société.
L’Assemblée Générale prend acte de cette démission à effet de ce jour.
L’Assemblée Générale décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant, la
réglementation et les statuts de la Société ne l’imposant pas.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente Assemblée, à l’effet d’accomplir les
formalités rendues nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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