AGE - 26/09/19 (O SORBET D'AMO...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et de la durée de l’exercice en
cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils
ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès
lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au troisième jour
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété de titres intervenant pendant ce
délai de trois jours ouvrés.
Les actionnaires peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par
procuration au siège social, ainsi qu’à l’adresse électronique suivante, info@sorbetdamour.fr s’ils en
font la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier
électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant la date prévue de
l’Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et
signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la
veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de
vote à distance sont les suivantes : info@sorbetdamour.fr
Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et
auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration
ou à l’adresse électronique suivante : info@sorbetdamour.fr au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription
dans les comptes tenus par la Société.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
PREMIERE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide
de fixer les dates respectives d’ouverture et de clôture de l’exercice social aux 1er octobre et 30
septembre de chaque année, et de réduire de trois mois l’exercice en cours qui aura ainsi
exceptionnellement une durée de neuf mois allant du 1er Janvier 2019 au 30 septembre 2019.
En conséquence, l’Assemblée modifie l’article 5 des statuts de la manière suivante :
ARTICLE 5 – DURÉE
2- “Chaque exercice social a une durée d’une année qui commence le 1er octobre et finit le 30
septembre.”
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
DEUXIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procèsverbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
