Première résolution : (Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 et approbation des charges non
déductibles fiscalement)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31
décembre 2018, et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que celle du rapport général du
commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils lui ont été
présentés qui font apparaître une perte de 1.340.078 euros ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports. Il convient de rappeler que le résultat part du groupe est de 1.233.000 €
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulés comprennent une charge de 535 € correspondant au
montant des dépenses non déductibles fiscalement et visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts.

Deuxième résolution : (Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et du groupe au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2018, et sur les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, du rapport général des Commissaires
aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés qui
font apparaître un bénéfice de 1.524 K€ euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.

Troisième résolution : (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce et engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de
Commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Code de Commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de Commerce, approuve, dans les conditions de
l’article L225-40 dudit code, chacune des conventions qui y sont mentionnées qu’elles soient nouvelles ou qu’elles se soient
poursuivies au cour de l’exercice clos le 31 décembre 2018;
L’Assemblée Générale prend acte de ce qu’aucun engagement, relevant des dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de
Commerce, n’a été conclu au cours de l’exercice écoulé et qu’aucun engagement antérieurement autorisé par le Conseil, ne
s’est poursuivi au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
Enfin, l’Assemblée Générale approuve les termes du rapport présenté par les Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de
Commerce.

Quatrième résolution : (Affectation du résultat)
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2018 se soldent par une perte de 1.340.078 euros, décide de l’affecter en totalité au compte « Report à Nouveau .
L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution : (Quitus aux administrateurs)
Comme conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions, de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus entier et sans réserve aux
administrateurs de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Sixième résolution : (Renouvellement du mandat de Mademoiselle Sandrine WANG arrivé à son terme)
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat de :
 Sandrine WANG
Est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos soit le 31 décembre 2024.

Septième résolution : (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire
acheter des actions de la Société notamment en vue de :
- la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.
225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ;
- l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce ;
- l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe au
titre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;
- la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;
- la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de
fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% de son capital prévue par l’article L. 225-209 alinéa 6 du Code
de commerce, en vue d’en minimiser le coût d’acquisition ou d’améliorer plus généralement les conditions d’une
transaction, conformément aux modalités définies par l’Autorité des marchés financiers ;
- l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action de la Société par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité
des marchés financiers ; ou
- l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par la plus prochaine Assemblée
Générale d’une résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation des actions auto-détenues).
Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :
- le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas dix pourcent
(10)% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à
un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale, soit, à
titre indicatif, au 30 juin 2019, 6.766.735 actions, étant précisé (i) que le nombre d’actions acquises en vue de leur
conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut
excéder 5% de son capital social, et (ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les
conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte
pour le calcul de la limite de dix pourcent (10)% prévue au premier alinéa correspond au nombre d’actions achetées,
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ;
- le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas dix pourcent (10)% des
actions composant le capital de la Société à la date considérée.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment y compris en période d’offre
publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pourront être réalisés par
tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme
de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat ou d’échange, ou par utilisation d’options ou autres
instruments financiers à terme négociés sur le marché ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de
toute autre manière, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de trois euros (3 €) par action hors frais
(ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie).
Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 20.300.205 euros.
Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Elle est donnée pour une
période de dix-huit (18) mois à compter de ce jour.
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de
distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur
de l’action.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et
en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout
accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires
applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs
de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer
toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

Huitième résolution : (Nomination du Cabinet AUDITEUR ET ASSOCIES FRANCILIENS)
Les fonctions du Cabinet EXPERTISES ET SERVICES est arrivé au terme de l’exercice 2018.
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, le mandat de :
 AUDITEUR ET ASSOCIES FRANCILIEN
Pour une durée de 6 exercices qui prendra fin lors de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2024 ;

Neuvième résolution : Approbation de la convention réglementée portant sur la convention de trésorerie entre EFI et
MORGAN LI INVESTMENT GROUP LIMITED
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration approuve la convention de trésorerie pour une
durée indéterminée entre EFI et MORGAN LI INVESTMENT GROUP LIMITED permettant de mettre à la disposition
de chacun d’elles leurs excédents de trésorerie sous forme d’avance en compte courant rémunérés en fonctions des besoins
et des disponibilités de chacune d’entre elles, en précisant que le montant maximum des avances susceptibles d’être mises à
la disposition est arrêtée à 30.000.000 € – Le taux de rémunération des fonds mis a disposition sera à hauteur de 1,5% l’an. –

Dixième résolution : (Approbation de la convention réglementée portant sur le financement de la SA EURASIA par EFI)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration approuve le protocole d’accord financier et de
prêt entre EFI au profit de la SA EURAISA GROUPE d’un montant de 8.000.000 € au taux d’intérêts dus à hauteur de
1.5% l’an payable annuellement à terme échu et dont le prêt sera remboursable à EFI à l’échéance finale au 28 juillet 2022.

Onzième résolution : (Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités)
L’assemblée générale mixte délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir
toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.