PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
• du Rapport du Conseil d’Administration exposant l’activité de la Société pendant l’exercice écoulé et sa
situation à l’issue de cet exercice ainsi que des comptes dudit exercice,
• du Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours dudit exercice, Approuve le
bilan et les comptes de cet exercice tels qu’ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de leurs
parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquelles se
traduisent par un bénéfice de 884 221 euros.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux Articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes dudit
Rapport et les conventions y contenues.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration,
soit : affectation au report à nouveau.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, prenant acte de la démission, des fonctions d’administrateur de Mr Cédric
ZELINE pour raisons personnelles, à compter du 15 mars 2019, décide de nommer en remplacement
Mme Laetitia TELLIAM, 38 avenue du coteau – 93390 CLICHY SOUS BOIS, pour la durée restant à courir
du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Mme Laetitia
TELLIAM a déclaré préalablement accepter ses fonctions et déclaré qu’elle n’exerce aucune fonction et
n’est frappée d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de l’empêcher d’exercer lesdites
fonctions.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d’Administration visant à attribuer des jetons
de présence aux Administrateurs pour une valeur totale de 50 000 € au titre de l’exercice 2018.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
certifié conforme du présent procès-verbal, afin d’accomplir toutes formalités légales prescrites par
la Loi.