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AGM - 28/06/19 (POINT PARFUMS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	POINT PARFUMS DIGITAL
28/06/19	Lieu Lieu Cabinet d’avocats LEXYMORE, 5 rue Duplessy BORDEAUX (33000) Fermer
Publiée le 24/05/19	7 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Les demandes motivées d’inscription de projet de résolutions de l’ordre du jour doivent
être envoyées au siège social de la société, à LORMONT (33310), 7 Rue Mireport par lettre
recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse email :
contact@pointparfums.fr au plus tard 25 jours avant l’assemblée générale, sans pouvoir
être adressée plus de 20 jours après la publication du présent avis. Ces demandes
doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions, d’un bref exposé des
motifs le cas échéant et d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de représentation de la fraction du capital minimum exigée par les
dispositions en vigueur.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale desdits projets de
résolutions est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième
jour ouvré précédant l’assemblée générale, à 0 heure, d’une nouvelle attestation justifiant
l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom.
Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la société à compter de la
présente publication. Ces questions doivent être adressées au Président du conseil
d’administration au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de
réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
Elles doivent être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à
l’Assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette
Assemblée, ou par son conjoint, ou partenaire pacsé, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires :
- d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins
avant la date de l’Assemblée ;
- d’actions au porteur devront, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, remettre
au siège social, à LORMONT (33310), 7 Rue Mireport, une attestation de participation
établi par l’intermédiaire habilité dépositaire de leurs actions.
Il sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, à LORMONT
(33310), 7 Rue Mirepont des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi
que des cartes d’admission.
A compter de la publication du présent avis, l’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de
vote par correspondance ou par procuration pourra demander un formulaire, par lettre
simple adressée au siège social de la Société ou par courrier électronique à l’adresse email
suivante : contact@pointparfums.fr.
Il est rappelé que conformément à la Loi
- Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social
de la société ci-dessus mentionné six jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.
- Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la Société trois jours au
moins avant la date de réunion de l’Assemblée.
Les procurations et formulaires de vote par correspondance, adressés ou remis à la
Société par les propriétaires d’actions au porteur, devront être accompagnés de
l’attestation de participation établie par le dépositaire de leurs actions.
En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la société à la fois une formule de
procuration et un formulaire de vote par correspondance.
En cas de cession intervenant avant le 3ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée,
0 heure, heure de Paris, il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de
l’article 33 des statuts de la Société, du transfert des titres et les votes exprimés à
distance ou par procuration par l’actionnaire cédant demeureront valables et inchangés.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée
seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la
société ci-dessus mentionné.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit
apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projet de résolutions
présentées par des actionnaires.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018 et quitus aux Administrateurs) – L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2018, approuve les opérations qui sont traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports ainsi que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils
lui ont été présentés. L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de
l’exercice écoulé, aucune dépense relevant de l’article 223 quater du Code général des
impôts.
L’Assemblée Générale donne, en conséquence, aux administrateurs quitus de l’exécution
de leurs mandats pour l’exercice approuvé.