PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil
d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2018, tels qu’ils ont été présentés, faisant
ressortir un résultat de – 205 174 €.
En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte que le montant global des dépenses et charges
visées au paragraphe 4 de l’article 39 du Code général des impôts s’est élevé à 73.000 euros au cours de l’exercice écoulé.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle
que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter le résultat net comptable de l’exercice de – 205 174 € en report à nouveau déficitaire qui passera ainsi de
- 1.473.555€ à – 1.678.729 €.

TROISIEME RESOLUTION
(Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration,
décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, un nouveau Commissaire aux comptes titulaire, la société BDO France Leger & Associés Partner,
dont le siège social est situé 113 rue de l’Université, 75007 Paris,
Et ce pour la durée de 6 ans soit expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2024.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.