Première résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce
que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des
comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les
quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.

Deuxième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport
de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général des Commissaires aux
Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties
et sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2018, tels qu’ils lui sont
présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 1.237.718 €

Troisième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle
lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :
 Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 433.200 €, le montant du coupon
de chaque action s’élèvera donc à la somme de 0,316 euros.
La mise en paiement s’effectuera au plus tard le 31/10/2019
 Le solde, soit la somme de 804.518 € au poste « report à nouveau ».

Quatrième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Code de Commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution. — En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des
Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice
écoulé, dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice
aux administrateurs ainsi qu’aux commissaires aux comptes.

Sixième résolution. — L’Assemblée générale des actionnaires constatant que les mandats d’Administrateurs de
Monsieur TSCHOPP Kurt, et de Madame Alice MANGIN – ELLENA viennent à expiration décide en conséquence
de reconduire uniquement le mandat de Monsieur TSCHOPP Kurt pour une nouvelle durée de six exercices, soit
jusqu’au jour de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Et suite à la décision de Madame Alice MANGIN – ELLENA de ne pas demander le renouvellement de son
mandat, l’assemblée générale des actionnaires décide de ne pas procéder à la désignation d’un nouvel
d’administrateur en remplacement du poste vacant.
Est également renouvelé pour la même période, le mandat suivant :
En qualité de Directeur Général Délégué : Monsieur Kurt TSCHOPP.

Septième résolution. — L’assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la volonté exprimée par
Madame ROUVILLOIS – SABAS Brigitte de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la
société PARFEX à compter de ce jour.
L’assemblée générale des actionnaires, lui donne d’ores et déjà, quitus plein, entier et sans réserve de sa gestion
au titre de l’exercice écoulé et celui en cours.

Huitième résolution. — L’Assemblée générale des actionnaires prend acte du fait que le mandat des
commissaires aux comptes titulaire, et suppléant étant venu à terme, et décide :
1. De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Stephan BRUN en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire et de désigner en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire :
La Société STEPHAN BRUN AUDIT
Société A Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €uros, ayant son siège social sis 400 Avenue Roumanille -
Green Side – BP 309 SOPHIA ANTIPOLIS (06410) BIOT, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Antibes sous le n°452 416 811, représentée par Monsieur Stéphan BRUN
Société de Commissariat aux comptes inscrite sur la liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
comptes et près de la Cour d’Appel D’Aix en Provence et de Bastia sous le n°6253704
2. De renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, savoir :
Monsieur Didier CHEROUVRIER
Né le 06/09/1955 à Enghien-les-Bains (95),
De nationalité française
Sis 11 Ter rue du Congrès (06000) NICE
pour un mandat de six années, à compter de l’ouverture de l’exercice ouvert le 1er janvier 2019, soit jusqu’à
l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31
DECEMBRE 2024.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au
mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.