Ordre du jour

1.Formation de l’assemblée générale.
2.Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’administration propose l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril
2018.
3.Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2017/2018, des comptes annuels consolidés de
l’exercice clos au 31 octobre 2018, ainsi que des comptes annuels du même exercice.
4.Rapports de l’organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les comptes
annuels.
5.Approbation des comptes :
5.1.Approbation du rapport annuel 2017-2018
5.2.Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017/2018
5.3.Approbation des comptes annuels de l’exercice 2017/2018
6.Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :
Report à nouveau au 1er novembre 2017 17’352’326
Résultat de l’exercice 2’641’834
Résultat à disposition au 31 octobre 2018 19’994’160
Dividendes 420’000
Report à nouveau 19’574’160
Total réparti 19’994’160
La somme de CHF 420’000.- correspond à un dividende de CHF 0,30 par action, soit 2,22% sur le nominal de CHF
13.50.
7.Décharge aux membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration.
8.Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection
En vertu des articles 3, 4 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014,
les membres du Conseil d’Administration et son Président
Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento
et de Messieurs Eric-A. Balet, Marcus Bratter, Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert
Ferrez, Jean-Michel Gaillard, Klaus Jenny, Alexandre Perraudin, Philippe Roux, Jean-Baptiste Vaudan et Frédéric
Véron.
Des informations au sujet des membres du Conseil d’Administration figurent dans le Rapport annuel.
8.1.Membres du Conseil d’Administration :
8.1.1.Réélection de M. Eric-A. Balet
8.1.2.Réélection de M. Marcus Bratter
8.1.3.Réélection de M. Christian Burrus,
8.1.4.Réélection de M. Jean-Paul Burrus,
8.1.5.Réélection de M. François Corthay
8.1.6.Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
8.1.7.Réélection de M. Jean-Michel Gaillard,
8.1.8.Réélection de M. Klaus Jenny,
8.1.9.Réélection de Mme Mélanie Mento,
8.1.10.Réélection de M. Alexandre Perraudin,
8.1.11.Réélection de M. Philippe Roux,
8.1.12.Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan,
8.1.13.Réélection de M. Frédéric Véron.
8.2.Présidence du Conseil d’Administration :
8.2.1.Election de M. Jean-Albert Ferrez
9.Elections au Comité de rémunération
En vertu des articles 7 et 29 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014,
les membres du Comité de rémunération du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose d’élire
Mme Mélanie Mento, M. Jean-Albert Ferrez et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil
d’Administration pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante.
Sous réserve de son élection, le Conseil d’Administration a l’intention de nommer M. Klaus Jenny comme Président
du Comité de rémunération.
9.1. Réélection de Mme Mélanie Mento,
9.2. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez,
9.3. Réélection de M. Klaus Jenny.
10.Renouvellement du mandat de l’organe de révision
Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme
organe de révision.
11.Election du représentant indépendant
En vertu des articles 8 et 30 de l’Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés
anonymes cotées en bourse, l’Assemblée Générale élit le représentant indépendant pour un mandat d’une année
qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante.
Le Conseil d’Administration propose d’élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant
indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale
ordinaire suivante.
12.Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d’Administration
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations du Conseil d’Administration
plafonné à CHF 225’000 jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire 2020.
13.Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction
Proposition du Conseil d’Administration : approbation d’un total des rémunérations des membres de la Direction
plafonné à CHF 1’800’000 pour l’exercice comptable se terminant au 31 octobre 2020.
14.Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2019-2020, du système d’avantages aux actionnaires
appliqué depuis 2001-2002.
15.Divers