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Ordre du jour

Propositions du Conseil d’Administration

1. Formation de l’assemblée générale.

2. Approbation du dernier procès-verbal.

Le Conseil d’Administration propose l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2012.

3. Commentaires du rapport annuel 2011/2012 et des comptes annuels de l’exercice clos au 31 octobre 2012 ainsi que des comptes annuels consolidés du même exercice.

4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes annuels et des comptes annuels consolidés.

5. Approbation des comptes :

5.1. Approbation du rapport annuel 2011/2012. 5.2. Approbation des comptes annuels consolidés de l’exercice 2011/2012. 5.3. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2011/2012.

6.Affectation du résultat

Attributions et emploi de réserves issues d’apports de capital

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises, la société a la possibilité de procéder à des distributions de dividendes provenant des réserves issues d’apports en capital sans déduction de l’impôt fédéral anticipé de 35 % au lieu de distribution de dividendes provenant du bénéfice résultant du bilan de l’exercice.

En CHF 2011-2012 2010-2011 Réserve issue apport en capital 1er novembre 1 976 259 1 976 259 Dividendes - 700 000 - Réserve issue apport en capital 31 octobre 1 276 259 1 976 259

Le Conseil d’Administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

En CHF 2011-2012 2010-2011 Autres réserves - 1 800 000 Report à nouveau 1er novembre 4 513 561 6 412 506 Résultat de l’exercice 2 517 245 2 557 114 Dissolution de la réserve issue d’apport en capital 700 000 - Résultat à disposition au 31 octobre 7 730 806 10 769 620 Dividendes 7 00 000 1 540 000 Attribution à la réserve générale - 4 716 059 Report à nouveau 7 030 806 4 513 561 Total réparti 7 730 806 10 769 620

La somme de CHF 700’000 correspond à un dividende brut de CHF 0,50 par action, soit 3,7 % sur le nominal de CHF 13,50.

7. Décharge aux membres du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.

8. Mandat d’administrateurs, renouvellement et élection

8.1. Le Conseil d’Administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, Jean-Albert Ferrez, Eric Fumeaux, Jean-Michel Gaillard, Alex Hoffmann, Klaus Jenny, Jean-Pierre Morand, Philippe Roux et Frédéric Véron.

8.2. Le Conseil d’Administration propose, comme nouvel administrateur, Monsieur François Corthay, pour un mandat d’une année.

9. Renouvellement du mandat de l’organe de révision

Le Conseil d’Administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.

10. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires

Le Conseil d’Administration propose la reconduction, pour 2012-2013, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.

11. Divers

Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012

Ce procès-verbal peut être consulté au siège de Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier – tél. 027/775 25 11. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch

Rapport de gestion et rapport de l’organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l’organe de révision peut être consulté au siège de la société, à Verbier, pendant les 20 jours qui précèdent l’assemblée générale. Il peut également être consulté sur le site de la société www.televerbier.ch.

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l’adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Admission et représentation à l’assemblée générale

Afin de prendre part à l’assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l’établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d’admission.

Un actionnaire peut se faire représenter par une personne de son choix. En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l’assemblée générale par les organes de la société ou par Madame Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée à 1934 Le Châble/Bagnes, route de Bruson 5, en qualité de représentant indépendant. Dans tous les cas, les actions ou certificats de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d’admission correspondante n’étant délivrée qu’au détenteur de ceux-ci.

Paiement du dividende

Le dividende qui aura été fixé par l’assemblée générale, sera payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le mardi 23 avril 2013. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon No 15, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le mardi 23 avril 2013.

L’assemblée générale sera suivie d’une raclette à l’Hôtel Vatel.

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Modalités de participation

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