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AGO - 11/01/22 (ADUX)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ADUX
11/01/22 Au siège social
Publiée le 06/12/21 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Par mesure de précaution dans le cadre de la situation sanitaire liée à la Covid-19, les actionnaires sont
vivement encouragés à voter par correspondance ou à donner pouvoir au président selon les conditions
indiquées en fin d’avis.
Dans l’hypothèse où des actionnaires souhaiteraient assister à l’Assemblée, il est rappelé que l’accueil
des actionnaires est subordonné au respect des gestes barrières.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de
nommer en qualité d’administrateur de la Société, Monsieur Ben Van de Vrie, avec effet à compter de
ce jour et ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
Nomination d’un administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de
nommer en qualité d’administrateur de la Société, la société Azerion, avec effet à compter de ce jour et
ce, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
Pouvoir pour formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la
loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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